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武漢鋼鐵股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2005年3月25日召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席畢傳淑女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了如下議案：
1.審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該議案尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
2.審議通過(guò)《2004年年度報(bào)告及其摘要》中的<監(jiān)事會(huì)報(bào)告>；
3.審議安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的向《武漢鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)的報(bào)告》；
4.審議《總經(jīng)理工作報(bào)告》，《董事會(huì)工作報(bào)告》，《關(guān)于聘任趙小明先生等為公司高級(jí)管理人員的議案》，《2004年度財(cái)務(wù)決算方案及2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》，《關(guān)于修改公司章程的議案》，《關(guān)于資產(chǎn)報(bào)廢核銷的報(bào)告》，《2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，《2004年年度報(bào)告》及其摘要，《投資硅鋼擴(kuò)建改造項(xiàng)目的議案》，《關(guān)于二號(hào)高爐易地改造的議案》，《關(guān)于2005年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》，《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，《2005年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》，《武漢鋼鐵股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)期間自查表》、《關(guān)于召開(kāi)公司2004年度股東大會(huì)的議案》等三屆七次董事會(huì)通過(guò)的議案。
監(jiān)事會(huì)議認(rèn)為：
2004年，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》依法經(jīng)營(yíng)，公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員能勤勉工作，在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東權(quán)益、公司利益的行為。2005年以來(lái)，公司高級(jí)管理人員的變更程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本公司的財(cái)務(wù)制度健全，執(zhí)行有效，2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
2004年，公司通過(guò)增發(fā)募集資金8，908，937，892.61元，按照增發(fā)招股意向書(shū)披露的募集資金項(xiàng)目用途進(jìn)行使用，未發(fā)生變更事項(xiàng)。
特此公告
武漢鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○五年三月二十五日上海證券報(bào)
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