用友軟件監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議決議公告

　　北京用友軟件(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱“公司”)于2005年3月15日以電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第二屆監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議的通知。2005年3月25日公司第二屆監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議在公司二層會(huì)議室召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京用友軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及摘要

　　該議案同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議討論了公司董事會(huì)2004年度工作報(bào)告，并對(duì)公司2004年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，認(rèn)為：

　　1、2004年度，公司董事會(huì)能夠較好地依照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序，行使決策權(quán)。在重大事項(xiàng)的決策上，能夠事前征求監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)。公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，沒(méi)有損害公司利益的行為。公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2004年度財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)狀況良好。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司2004年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、公司2004年度進(jìn)行的重大交易，定價(jià)合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒(méi)有損害中、小股東的權(quán)益，沒(méi)有造成公司資產(chǎn)的流失。

　　4、2004年度，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，沒(méi)有變更募集資金的投向。

　　5、公司在2004年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，并且按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了及時(shí)、完整的披露，沒(méi)有損害中、小股東的權(quán)益。

　　該議案同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　三、審議通過(guò)公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并提交公司2004年度股東大會(huì)審議

　　該議案同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》的議案

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)于2005年4月到期，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《北京用友軟件股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，現(xiàn)公司監(jiān)事會(huì)提名許建鋼先生、彭六三先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，并提交公司2004年年度股東大會(huì)審議。

　　該議案同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　特此公告。

　　北京用友軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月25日

　　附件：

　　北京用友軟件股份有限公司

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　許建鋼，1960年1月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，畢業(yè)于財(cái)政科學(xué)研究所。曾任財(cái)政部會(huì)計(jì)司副處長(zhǎng)、中國(guó)軟件(資訊 行情 論壇)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、北京漢普管理咨詢有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。2001年5月加入用友，曾任用友公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、副總裁等職務(wù)。

　　彭六三先生，1963年12月出生，數(shù)字系統(tǒng)專業(yè)碩士，畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)技術(shù)研究所。1991年7月加入用友，曾任北京用友軟件股份有限公司財(cái)務(wù)軟件開(kāi)發(fā)部總工程師、工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、企業(yè)管理軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、供應(yīng)鏈軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、總體技術(shù)部經(jīng)理和副總工程師等職務(wù)，現(xiàn)任北京用友軟件股份有限公司NC事業(yè)部總工程師。上海證券報(bào)