粵電力第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及其監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2005年3月25日在廣東省珠海市召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名(其中獨(dú)立監(jiān)事2名)，實(shí)到監(jiān)事5名(其中獨(dú)立監(jiān)事2名)，徐潤(rùn)雄監(jiān)事因事未能親自出席，已委托楊選興監(jiān)事出席并行使表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合 《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了一下決議：

　　一、審議通過(guò)了2004年度《總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了2004年度《財(cái)務(wù)報(bào)告》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了2004年度《利潤(rùn)分配和分紅派息預(yù)案》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了2004年度《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)了2004年度《年度報(bào)告》和《年度報(bào)告摘要》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于處理以前年度資產(chǎn)損失的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)清產(chǎn)核資工作中清查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)政策和上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)處理的方式，補(bǔ)充計(jì)提2003年度減值準(zhǔn)備，并相應(yīng)調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)科目，作2003年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正處理，并將有關(guān)資產(chǎn)損失在2004年度予以核銷(xiāo)。符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)計(jì)處理方法正確，不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)節(jié)利潤(rùn)、粉飾報(bào)表的現(xiàn)象，對(duì)公司2004年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有重大負(fù)面影響。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)應(yīng)收寶華公司款項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷(xiāo)的議案》。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)在審議、表決該項(xiàng)具有關(guān)聯(lián)交易性質(zhì)的議案時(shí)，所有關(guān)聯(lián)方董事都遵守了回避表決的規(guī)則，由于參與表決的非關(guān)聯(lián)方董事不足法定人數(shù)，全體參會(huì)董事一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在違反誠(chéng)信原則，作出該項(xiàng)議案決策和披露信息的情形。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò)了《關(guān)于推薦第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

　　同意推薦田燕軍、張紅梅為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人(候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，提交2004年年度股東大會(huì)投票表決。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議《關(guān)于推薦第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事候選人的議案》。

　　同意推薦楊松才、梁汝宇為公司第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事候選人(候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，提交2004年年度股東大會(huì)投票表決。

　　本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過(guò)，其中：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00五年三月二十九日

　　附件：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、獨(dú)立監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　田燕軍：男，1955年4月出生，漢族，山西昔陽(yáng)人，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)政工師。1970年參加工作，曾任廣東省電力工業(yè)局政治處、干部處干事，干部處副科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，廣東省電力集團(tuán)公司黨委副書(shū)記等職務(wù)，現(xiàn)任廣東省粵電集團(tuán)有限公司董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席。

　　張紅梅：女，1969年11月出生，漢族，江蘇淮陰人，大學(xué)本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。1993年參加工作，曾任中國(guó)建設(shè)銀行廣州市分行國(guó)際業(yè)務(wù)部科員、副科長(zhǎng)，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司廣州辦事處綜合管理部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部高級(jí)副經(jīng)理、實(shí)體管理部高級(jí)副經(jīng)理等職務(wù)。

　　楊松才：男，1962年3月出生，漢族，湖南邵陽(yáng)人，副教授，碩士生導(dǎo)師，在職博士。曾在湖南省洞口縣一中任教，在湖南省物資廳、湖南省金屬材料總公司負(fù)責(zé)法律事務(wù)，曾任湖南天地人律師事務(wù)所律師、合伙人，湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院法律系講師、湖南大學(xué)法學(xué)院副教授，現(xiàn)任廣州大學(xué)人權(quán)研究中心副主任、副研究員、廣州大學(xué)法學(xué)院副教授。

　　梁汝宇：男，1967年5月出生，漢族，廣東電白人，本科畢業(yè)，曾在廣東美的集團(tuán)股份有限公司工作，曾任順德市華宇貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東順德興業(yè)證券順德?tīng)I(yíng)業(yè)部綜合部經(jīng)理，廣東電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立監(jiān)事。上海證券報(bào)