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本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等有關規定，我們作為廣東電力發展股份有限公司(以下稱“公司”)之獨立董事對公司第四屆董事會第十九次會議審議的《關于處理以前年度資產損失的議案》
、《關于公司及控股子公司日常關聯交易的議案》、《關于推薦第五屆董事會董事候選人的議案》和《關于推薦第五屆董事會獨立董事候選人的議案》發表如下獨立意見：
一、《關于處理以前年度資產損失的議案》
我們認為公司對清產核資工作中清查發現的有關事項，根據有關會計政策和上級國有資產管理部門處理的方式，補充計提2003年度減值準備，并相應調整相關會計科目，作2003年度會計差錯更正處理，并將有關損失在2004年度予以核銷，符合有關法律法規的規定，會計處理方法正確，不存在利用會計差錯更正調節利潤、粉飾報表的現象，對公司2004年度財務狀況和經營成果沒有重大負面影響。
二、《關于公司及控股子公司日常關聯交易的議案》
我們對該議案進行了事前審查，同意提交董事會審議。該議案屬于公司及控股子公司與控股股東廣東省粵電集團有限公司及其附屬企業發生的交易行為，是關聯交易，所有關聯方董事都遵守了回避的原則，由于參與表決的非關聯方董事不足法定人數，全體參會董事一致同意將本次關聯交易提交股東大會審議批準，未發現董事會及關聯方董事存在違反誠信原則，作出上述決議和披露信息的情形。
公司及控股子公司與粵電集團公司及其附屬企業發生燃料材料采購、公共生產費用分攤、場地租賃和委托管理的事項均已簽署相關協議，遵守了公平、公開、公正的原則，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，未發現存在損害公司及廣大投資者利益的情形。上述關聯交易是公司及控股子公司在電廠生產經營活動中發生的日常性交易，有利于利用粵電集團公司集中采購、生產管理等方面的優勢，符合公司整體利益。
三、《關于推薦第五屆董事會董事候選人的議案》和《關于推薦第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
我們同意推薦潘力、洪榮坤、李灼賢、劉謙、高仕強、劉羅壽、曹特朝、姚紀恒、勞瓊娟、鄒小平為公司第五屆董事會董事候選人，王？、宋獻中、成欣欣、朱寶和、沙奇林為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交2004年年度股東大會投票表決。
廣東電力發展股份有限公司獨立董事：
王？ 、張志越、宋獻中、成欣欣、朱寶和
二00五年三月二十九日上海證券報
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