粵電力(000539)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　金額單位：萬(wàn)元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、基本情況

　　2、以上關(guān)聯(lián)方均能履行相關(guān)協(xié)議，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，相關(guān)的資金結(jié)算均在合理范圍內(nèi)進(jìn)行。

　　3、預(yù)計(jì)2005年向廣東省粵電集團(tuán)有限公司采購(gòu)燃料材料金額總計(jì)約34.5億元，向韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng)采購(gòu)燃料材料金額總計(jì)約6.2億元，發(fā)生公共生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偪傆?jì)約2900萬(wàn)元，向茂名熱電廠(chǎng)支付委托管理費(fèi)用總計(jì)約2635萬(wàn)元，向韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng)、韶關(guān)發(fā)電D廠(chǎng)有限公司和韶關(guān)九號(hào)發(fā)電機(jī)組合營(yíng)有限公司收取灰場(chǎng)租金1635萬(wàn)元。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、采購(gòu)燃料價(jià)格如有國(guó)家定價(jià)則執(zhí)行國(guó)家定價(jià)，在無(wú)國(guó)家定價(jià)時(shí)執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，關(guān)聯(lián)方承諾提供價(jià)格不會(huì)高于其提供予第三方同質(zhì)量的價(jià)格，材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。

　　2、公共生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偸前凑粘杀緝r(jià)格，根據(jù)會(huì)計(jì)制度統(tǒng)一核算后，根據(jù)實(shí)際開(kāi)支情況進(jìn)行合理分?jǐn)偂?/p>

　　3、委托承包管理費(fèi)用是根據(jù)成本價(jià)格和市場(chǎng)同類(lèi)服務(wù)價(jià)格為參考，按雙方簽訂的協(xié)議價(jià)格為準(zhǔn)。

　　4、灰場(chǎng)租賃費(fèi)用是成本價(jià)格為基礎(chǔ)，根據(jù)各方協(xié)議規(guī)定的方式收取。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　由于電力行業(yè)特點(diǎn)和歷史原因，公司電廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與關(guān)聯(lián)方聯(lián)系較密切，上述關(guān)聯(lián)交易難以避免，也滿(mǎn)足了公司經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際需要，屬于必要的日常交易行為。上述交易長(zhǎng)期以來(lái)一直持續(xù)發(fā)生，保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，預(yù)計(jì)此類(lèi)交易仍將持續(xù)發(fā)生。

　　由于廣東省粵電集團(tuán)公司在燃料采購(gòu)、電廠(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)和管理等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于客觀(guān)因素形成的關(guān)聯(lián)方關(guān)系，發(fā)生上述關(guān)聯(lián)交易既符合公司實(shí)際，也有利于公司利用優(yōu)勢(shì)資源、節(jié)約成本、提高效率。

　　上述關(guān)聯(lián)交易均已簽署相關(guān)協(xié)議，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權(quán)利、履行其義務(wù)，不存在損害上市公司利益的情形。此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。

　　公司在燃料采購(gòu)方面對(duì)控股股東存在較大的依賴(lài)程度，但上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性沒(méi)有重大不利影響。

　　五、審議程序

　　1、上述關(guān)聯(lián)交易原來(lái)已經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，具體情況如下：

　　根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2005年上述交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，向第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議提交了《關(guān)于公司及控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)方董事潘力、鄧安、洪榮坤、李灼賢、劉謙、劉羅壽、曹特朝已回避表決，經(jīng)審議，8名非關(guān)聯(lián)方董事投票表決通過(guò)了該項(xiàng)議案。

　　2、公司獨(dú)立董事王？、張志越、宋獻(xiàn)中、成欣欣、朱寶和對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司及控股子公司與粵電集團(tuán)公司及其附屬企業(yè)發(fā)生燃料材料采購(gòu)、公共生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偂��?chǎng)地租賃和委托管理的事項(xiàng)均已簽署相關(guān)協(xié)議，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權(quán)利、履行其義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及廣大投資者利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易是公司及控股子公司在電廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的日常性交易，有利于利用粵電集團(tuán)公司集中采購(gòu)、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢(shì)，符合公司整體利益。

　　3、《關(guān)于公司及控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》將提交2004年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方股東廣東省粵電集團(tuán)有限公司、廣東省電力開(kāi)發(fā)公司將放棄在股東大會(huì)上對(duì)此議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的詳細(xì)情況已經(jīng)在以往臨時(shí)公告在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、香港商報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)站予以披露，具體情況如下：

　　上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款均未發(fā)生變化。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　3、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年三月二十九日上海證券報(bào)