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安徽水利(資訊 行情 論壇)開發股份有限公司于2005年3月24日召開三屆六次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過公司與安徽方興科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司簽署貸款等額擔保協議書的議案：公司擬與安徽方興科技股份有限公司簽訂《貸款等額擔保協議書》，雙方以10000萬元人民幣為最高限額，相互為對方在向中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行及蚌埠市商業銀行等金融機構的正常借貸提供信用擔保。
四、通過關于為安徽貝斯特實業發展有限公司(公司出資2800萬元，占93.33%的股權，處絕對控股地位)提供擔保的議案：公司擬為安徽貝斯特實業發展有限公司在蚌埠市農行的人民幣3000萬元短期借款提供連帶責任保證，保證期限一年。安徽貝斯特實業發展有限公司擬與公司簽訂反擔保協議，并愿意以其享有所有權或處分權的財產向公司提供抵押反擔保。
截止公告日，公司實際發生累計對外擔保余額(不包括本次公告的互保數量)為人民幣9000萬元，無對外逾期擔保。
五、通過部分董、監事變更的議案。
六、通過關于聘任高級管理人員的議案。
七、通過續聘安徽華普會計師事務所為公司2005年度公司財務審計機構的議案。
八、通過關于成立上海寶山分公司和金山分公司的議案。
董事會決定于2005年4月29日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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