金地集團(600383)召開股東大會的公告

　　金地(集團)股份有限公司于2005年3月24日召開三屆十一次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：以2004年12月31日的股本為基數，每10股轉增8股派3.30元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過陳長春董事辭去公司副總裁和第三屆董事會董事的議案。

　　四、通過董、監事會換屆選舉的預案。

　　五、通過對董事長授權的議案。

　　六、通過修訂《公司章程》的議案。

　　董事會決定于2005年4月29日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。