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一、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2004年12月31日總股本48800萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派2.50元(含稅)。
三、通過(guò)公司關(guān)于預(yù)計(jì)2005年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。
四、通過(guò)公司關(guān)于授權(quán)王連靈辦理信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件的議案：公司對(duì)建設(shè)銀行唐山開(kāi)灤煤礦專業(yè)支行的7000萬(wàn)元短期借款、交通銀行唐山分行的2000萬(wàn)元短期借款及工行唐山市新華道支行的20900萬(wàn)元長(zhǎng)期借款，將于近日到期。為滿足公司資金的需求，擬對(duì)上述7000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元及20900萬(wàn)元借款進(jìn)行續(xù)貸，并協(xié)商確定了7000萬(wàn)元由唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、2000萬(wàn)元由唐山開(kāi)灤建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司作為貸款保證人，擔(dān)保公司對(duì)債務(wù)的清償，20900萬(wàn)元作為信用貸款。
為保證公司京唐港200萬(wàn)噸/年焦化廠一期工程的順利實(shí)施，擬申請(qǐng)建設(shè)銀行唐山開(kāi)灤煤礦專業(yè)支行出具24600萬(wàn)元、中國(guó)銀行唐山市京唐港支行出具36400萬(wàn)元的貸款承諾書(shū)，以便根據(jù)工程需要辦理貸款手續(xù)。
五、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
六、通過(guò)公司募集資金使用情況說(shuō)明的議案。
七、通過(guò)續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2005年年度審計(jì)及監(jiān)管部門規(guī)定的其他項(xiàng)目審計(jì)的議案。
八、通過(guò)擬收購(gòu)遷安首鋼焦化有限責(zé)任公司(下稱：遷焦公司)一期工程控股股權(quán)的議案：公司于2005年3月24日與首鋼總公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定公司以10710萬(wàn)元的價(jià)格受讓首鋼總公司持有的遷焦公司一期工程51%的股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成為遷焦公司一期工程的控股股東。
董事會(huì)決定于2005年4月28日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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