都市股份(600837)召開股東大會的公告

　　上海市都市農商社股份有限公司于2005年3月24日召開三屆十一次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日總股本250540496股為基數 ，每10股送1股。

　　三、通過2005年度續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司進行財務審計的議案。

　　四、通過修改公司章程的報告。

　　五、通過公司關于對上海農工商房地產(集團)有限公司增資的議案。

　　董事會決定于2005年5月11日下午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。