美都控股(600175)四屆十次監事會決議公告

　　美都控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆十次監事會于2005年3月24日13：00在杭州市密渡橋路70號美都恒升名樓4樓公司會議室召開。全體監事會成員共3人全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議通過了如下事項：

　　一、審議通過提名新一屆監事會候選人的議案

　　出席會議監事一致同意推選樊覺鳴、劉曉薇為公司第五屆監事會監事候選人，報公司2004年年度股東大會審議。

　　二、審議通過公司2004年年度報告及摘要。

　　三、審議通過公司2004年監事會工作報告。

　　該報告須經年度股東大會審議通過。

　　四、審議通過公司2004年年度財務決算報告。

　　五、審議通過公司2004年年度利潤分配預案。

　　監事會對公司依法運作情況的意見：

　　(一)公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關法律、法規規范運作，公司決策程序合法，已建立了較完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律法規、公司章程及損害公司利益的行為。公司無違法違規事件發生。

　　(二)公司財務帳目清楚、會計檔案和財務管理均符合規定的財務制度；海南從信會計師事務所出具的2004年度審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(三)公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。

　　(四)報告期內公司發生的關聯交易是公平的，未損害公司及股東的利益。

　　附：監事會候選人簡歷

　　樊覺鳴：女，95年8月至96年4月，德清縣塑料廠，辦公室副主任；96年5月至02年9月，浙江美都控股集團股份有限公司，歷任出納，會計；02年10月至03年12月，任浙江美都控股集團股份有限公司，審計部經理；04年1月至今，美都集團股份有限公司資金財務部副經理

　　劉曉薇：女，研究生，碩士，會計師。1998年至2003年任職于公司財務部，現就職于北京天鴻集團公司財務部。

　　美都控股股份有限公司監事會

　　2005年3月26日上海證券報