曙光股份2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司于2005年2月23日和2005年3月12日以公告方式分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)出《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的再次通知》，會(huì)議于2005年3月25日在公司會(huì)議室如期召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李進(jìn)巔先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　本次會(huì)議共有41名股東及股東代理人出席了會(huì)議，代表股份75，396，382股，占公司總股本的46.54%。參加表決的法人股股東及授權(quán)代表1名，代表股份69，750，000股，占公司總股本的43.06%；社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代理人40名，代表股份5，646，382股，占公司社會(huì)公眾股總數(shù)的6.12%，占公司總股本的3.49%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的社會(huì)公眾股股東10人，代表股份4，138，095股，占公司社會(huì)公眾股總數(shù)的4.49%，占公司總股本的2.55%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東30人，代表股份1，508，287股，占公司社會(huì)公眾股總數(shù)的1.63%，占公司總股本的0.93%。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)決議有效。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司新股發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與會(huì)股東進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為本公司符合增發(fā)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)條件的規(guī)定。

　　表決情況：同意75，025，171股，反對(duì)355，011股，棄權(quán)16，200股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.51%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，275，171股，反對(duì)355，011股，棄權(quán)16，200股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的93.43%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，138，095股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，137，076股，反對(duì)355，011股，棄權(quán)16，200股。

　　2、逐項(xiàng)表決審議通過了關(guān)于公司2005年繼續(xù)實(shí)施增發(fā)新股的議案。

　　(1)發(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。

　　表決情況：同意74，898，737股，反對(duì)497，645股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.34%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，148，737股，反對(duì)497，645股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.19%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，138，095股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)497，645股，棄權(quán)0股。

　　(2)每股面值：人民幣1元。

　　表決情況：同意74，898，737股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)8，700股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)8，700股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)4，200股。

　　(3)發(fā)行數(shù)量：不超過6，500萬股，具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

　　表決情況：74，898，737股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)8，700股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)8，700股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)493，445股，棄權(quán)4，200股。

　　(4)發(fā)行地區(qū)：全國(guó)所有與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　表決情況：74，898，737股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)6，800股。

　　(5)發(fā)行對(duì)象：在上海證券交易所開設(shè)A股股東賬戶的自然人、法人和機(jī)構(gòu)投資者 (國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　表決情況：74，898，737股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)6，800股。

　　(6)發(fā)行方式：本次增發(fā)采取網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)發(fā)行的方式。在本次增發(fā)網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，老股東可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　表決情況：74，898，737股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)6，800股。

　　(7)定價(jià)方式：本次增發(fā)價(jià)格的上限擬定為股權(quán)登記日前10個(gè)交易日收盤價(jià)平均值與股權(quán)登記日前1個(gè)交易日股票成交均價(jià)的孰低者，下限為上限的80%，最終發(fā)行價(jià)格將依據(jù)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上對(duì)社會(huì)公眾投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的結(jié)果，按照一定的超額認(rèn)購倍數(shù)由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。

　　表決情況：74，898，737股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)11，300股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)490，845股，棄權(quán)6，800股。

　　(8)本次增發(fā)新股募集資金數(shù)額及資金投向。

　　本次增發(fā)新股募集資金總量不超過5.3億元，擬投資于公司近期重點(diǎn)發(fā)展的以下三個(gè)項(xiàng)目：輕型車驅(qū)動(dòng)橋技術(shù)改造及車橋技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、轎車及中高檔輕型客車懸架橋改造項(xiàng)目、山東榮成高檔螺旋傘齒輪技術(shù)改造項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總投資分別為29，000萬元、19，800萬元和15，374萬元，其中本次募集資金投入資金分別為29，000萬元、7，900萬元和15，374萬元，合計(jì)52，274萬元。

　　表決情況：同意74，898，737股，反對(duì)478，295股，棄權(quán)23，850股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，144，237股，反對(duì)478，295股，棄權(quán)23，850股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.11%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)478，295股，棄權(quán)19，350股。

　　(9)新老股東共同享有本次增發(fā)前滾存未分配利潤(rùn)：本次增發(fā)前滾存未分配利潤(rùn)由公司新老股東共同享有。

　　表決情況：同意74，948，537股，反對(duì)441，045股，棄權(quán)6，800股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，198，537股，反對(duì)441，045股，棄權(quán)6，800股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的92.07%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)4，500股，棄權(quán)0股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，064，942股，反對(duì)436，545股，棄權(quán)6，800股。

　　(10)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次增發(fā)相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決情況：同意74，896，837股，反對(duì)495，045股，棄權(quán)4，500股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.34%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，146，837股，反對(duì)495，045股，棄權(quán)4，500股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.15%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，133，595股，反對(duì)0股，棄權(quán)4，500股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，013，242股，反對(duì)495，045股，棄權(quán)0股。

　　(11)增發(fā)新股決議有效期：本次增發(fā)A股決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　表決情況：同意74，898，737股，反對(duì)485，045股，棄權(quán)12，600股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.34%。非流通股股東同意69，750，000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的非流通股股份總數(shù)的100%。社會(huì)公眾股股東同意5，148，737股，反對(duì)485，045股，棄權(quán)12，600股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.19%，其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的同意4，138，095股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的同意1，010，642股，反對(duì)485，045股，棄權(quán)12，600股。

　　以上發(fā)行方案尚須報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方能實(shí)施。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議中參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東持股和表決情況見附表。

　　三、律師見證情況

　　北京金杜律師事務(wù)所律師周寧到會(huì)見證，并就本次會(huì)議的召開出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司

　　2005年3月25日上海證券報(bào)