*ST萬里2005年度第一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會于2005年3月23日在重慶召開了2005年度第1次董事會會議，會議由董事長諸一軍先生主持，應到董事10人，實到8人。公司監事、部分高管人員列席了會議。董事黃玉泉因事未出席會議委托董事長諸一軍代其出席會議，并行使表決權，董事羅釗明因事請 假未出席會議，也未委托其他董事行使表決權。會議審議并一致通過了如下決議：

　　1. 審議通過了2004年董事會報告；

　　2. 審議通過了曹健先生辭去公司副總經理職務的議案；

　　3. 審議通過了公司2004年度利潤分配預案；

　　經重慶天健會計師事務所審計，公司2004年實現利潤為1，195，398.97元，截止本報告期末公司累計可供股東分配的利潤為-90，353，275.08元，經公司董事會研究，2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該分配預案須經公司股東大會審議通過。2004年度不分配的原因是：本年度盈利總額較小，且公司累計未分配利潤未負值，因此董事會決定不進行利潤分配，所有利潤全部用于彌補以前年度虧損。

　　4. 會議通過原則同意續聘重慶天健會計師事務所為公司2005年度審計機構，但責成經營班子對其審計報酬再進行商議；

　　5. 審議通過了公司2004年年度報告及報告摘要；

　　6. 審議通過了撤銷股票退市風險警示特別處理的申請。

　　經重慶天健會計師事務所審計，公司2004年度實現扭虧為盈，凈利潤為1，195，398.97元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-9，756，205.75元。會計師事務所對公司2004年度財務會計報告出具了標準無保留意見的審計報告，已符合撤銷退市風險警示條件。

　　2004年度股東大會時間另行通知。

　　特此公告

　　重慶萬里蓄電池股份有限公司董事會

　　2005年3月25日上海證券報