(600491)“龍元建設”公布董監事會決議暨召開股東大會的公告

　　龍元建設集團股份有限公司于2005年3月24日召開四屆六次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以截止2004年12月31日總股 本16200萬股為基數，每10股轉增5股派3元(含稅)。

　　三、通過續聘安永大華會計師事務所有限責任公司擔任公司2005年財務審計機構的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過公司在2005年度向銀行短期貸款總額6億元的議案。

　　六、通過關于變更公司募集資金投資項目的議案。

　　七、同意公司利用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，額度為人民幣1億元，期限不超過六個月，截止至2005年9月23日。

　　八、通過關于為寧波華翔集團股份有限公司銀行借款提供擔保的議案：同意為其擬與中國光大銀行寧波分行簽訂的額度為人民幣陸仟萬元整的《綜合授信協議》項下將產生的全部債務提供連帶責任保證。

　　董事會決定于2005年4月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。