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湖南長豐汽車(資訊 行情 論壇)制造股份有限公司于近日召開三屆七次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末40067.03萬股總股本為基數，每10股
派2元(含稅)。
三、通過變更公司董、監事的議案。
四、通過關于任免公司高級管理人員的議案。
五、通過公司終止對湖南長豐汽車銷售有限責任公司增資擴股及公司控股的各銷售子公司改制的議案：公司擬對現有的銷售體制進行改革，終止對湖南長豐汽車銷售有限責任公司增資擴股，并撤銷湖南長豐汽車銷售有限責任公司及部分銷售子公司，成立專門的職能部門-銷售總公司，負責公司汽車產品的銷售工作。并對其余銷售子公司分別實行經營管理制、經營責任制、控股合資制等改制方式。
六、通過公司募集資金使用情況的說明。
七、通過關于變更部分募集資金用途的議案。
八、通過修改公司章程部分條款的議案。
九、通過公司與長豐(集團)有限責任公司(下稱：長豐集團)簽訂銀行融資《擔保合同》的議案。
十、通過公司控股子公司-衡陽風順車橋有限公司與長豐集團簽訂《土地使用權租賃合同》的議案。
十一、通過公司永州生產基地獵豹汽車生產線技術改造工程投資項目的議案：公司擬對永州生產基地現有的獵豹汽車涂裝、總裝及檢測生產線進行技術改造，擴建涂裝、總裝車間廠房，新增部分先進設備，并新建1條整車檢測線。該項目投資為16736萬元，全部為固定資產投資，所需資金全部由公司自籌解決。
十二、通過公司2005年度日常關聯交易的議案。
董事會決定于2005年4月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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