中技貿易(600056)召開股東大會的公告

　　中技貿易(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月22日召開三屆十三次董事會及三屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過續聘信永中和會計師事務所為公司財務審計機構的議案。

　　四、通過公司2005年自營短期投資的議案：決定公司全年投入短期投資的總金額不超過4億元人民幣，其中包括公司及公司控股子公司短期投資金額。

　　五、通過公司章程(2005年修訂)。

　　六、通過關于增補公司職工監事的議案。

　　董事會決定于2005年4月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及其他相關事項。