全柴動力(600218)召開股東大會的公告

　　安徽全柴動力(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月22日召開二屆二十次董事會及二屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞帳準(zhǔn)備的議案。

　　三、通過2004年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　四、通過公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、通過提名第三屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事候選人的議案。

　　六、通過修改公司章程的議案。

　　七、通過續(xù)聘安徽華普會計師事務(wù)所為公司2005年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2005年4月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。