海通集團(tuán)(600537)召開股東大會(huì)公告

　　海通食品集團(tuán)股份有限公司于2005年3月23日召開二屆五次董事會(huì)及二屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2004年12月31日公司股份總數(shù)230034000股為基 數(shù)，每10股派1.25元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、同意免去張小霖副總經(jīng)理職務(wù)。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年4月25日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。