ST天龍第四屆董事會第一次會議決議的公告

　　太原天龍集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2005年3月24日在太原三晉國際飯店三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事李俊杰先生委托獨立董事江斌先生行使表決權。公司監事會成員及公司相關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由田家俊先生主持，采取記名表決方式通過了以下議案并形成決議：

　　一、選舉田家俊先生為董事長、宋新梅女士為副董事長，任期從本次會議決議之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　二、經董事長提名，公司董事會聘任宋新梅女士為公司總經理，任期從本次會議決議之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　三、經董事長提名，公司董事會聘任白耀宏先生為公司董事會秘書；委任高蘊芳女士為公司證券事務代表，任期從本次會議決議之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　四、經總經理提名，公司董事會聘任張克勇先生、張麗榮女士、趙駿先生、王鐵生先生為公司副總經理，張麗榮女士為總會計師。任期從本次會議決議之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　五、選舉董事長田家俊、副董事長宋新梅、獨立董事李志強、董事張克勇、劉會來為公司董事會戰略委員會委員，董事長田家俊任主任委員。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　六、選舉獨立董事李俊杰、江斌，副董事長宋新梅為公司董事會審計委員會委員，獨立董事李俊杰任主任委員。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　七、選舉獨立董事江斌、李俊杰、李志強，董事長田家俊，董事趙駿為公司董事會提名委員會委員，獨立董事江斌任主任委員。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　八、選舉獨立董事李志強、李俊杰、江斌，董事長田家俊，董事白耀宏為公司董事會薪酬與考核委員會委員，獨立董事李志強任主任委員。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　九、審議通過了關于增加《中國證券報》為公司信息披露指定刊載報紙的議案。

　　同意的9人，不同意的0人，棄權的0人。

　　對原聘任的高管人員，此次不再聘任的，自行解聘。

　　特此公告。

　　太原天龍集團股份有限公司董事會

　　二零零五年三月二十四日