ST天龍2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　太原天龍集團股份有限公司(以下簡稱公司)2005年第一次臨時股東大會于2005年3月24日上午9時在太原三晉大廈會議中心三樓錦繡廳召開，出席大會的股東及代理人員21人，所持表決權股份50168076股，占公司總股份的53.45%。其中流通股33776股，占公司總股份的0.036%。按照《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事、監事、高級管理人員、山西鋒衛律師事務所律師列席了本次大會。大會由田家俊先生主持，采取記名投票表決方式，通過以下議案并形成決議。

　　1、《關于修改公司章程部分內容的議案》；

　　同意50166356股，不同意1720股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的99.99%。反對票1720股為流通股。

　　2、《關于選舉第四屆董事會的議案》：

　　選舉田家俊先生為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉宋新梅女士為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉張克勇先生為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉白耀宏先生為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉趙駿先生為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉劉會來先生為公司董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉李俊杰先生為公司獨立董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉江斌先生為公司獨立董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉李志強先生為公司獨立董事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　3、《關于選舉第四屆監事會的議案》：

　　選舉劉世斌先生為公司監事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉宋瀟霞女士為公司監事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　選舉曾慶發先生為公司監事；

　　同意50168076股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　本次股東大會聘請山西鋒衛律師事務所律師劉正、郭偉平出席并出具了法律意見書。該所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、表決方式、表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》及現行《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效。本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　太原天龍集團股份有限公司董事會

　　二零零五年三月二十四日