中國服裝2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和召集情況

　　中國服裝(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年度第二次臨時股東大會于2005年3月24日上午九點在公司會議室召開。會議采取現場投票方式，由公司董事會召集，由董事長方玉根先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表3人，代表股份150，000，000 股，占公司總股本的69.77%。

　　出席本次股東大會的流通股股東0 人，非流通股股東3人。

　　四、每項提案的表決方式：記名投票表決方式。

　　五、提案表決情況

　　經記名投票表決的方式，會議審議并通過如下決議：

　　(一)、《關于選舉公司第三屆董事會成員的議案》

　　方玉根：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　張杰：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　楊峻：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　姚德榮：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　王掌大：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　李曉紅：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　李富強：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　宗剛：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　(二)《關于選舉公司第三屆監事會股東監事成員的議案》

　　顏甫全：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　達偉：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　陳強：同意票150，000，000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票150，000，000股，反對0股，棄權0股。

　　六、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師孫廣亮、黃芳瑩進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見的有關規定》，通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2005年3月24日