東方明珠(600832)第四屆十一次監事會決議公告

　　上海東方明珠(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司第四屆十一次監事會于2005年3月23日在上海國際會議中心三樓召開，會議應到監事6人，實到4人，監事李保順因工作原因未能出席會議委托周志明監事代為表決，監事喬其干因工作原因未能出席會議委托周志明監事代為表決。監事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事長葉志康先生主持，經與會監事認真討論，會議審議并通過了如下決議：

　　1.《公司2004年度監事會工作報告》

　　2.《公司2004年年度報告及其摘要》

　　3.《關于公司監事會換屆的提案》

　　公司第四屆監事會將于2005年6月26日屆滿并換屆。經公司監事會研究，提名下列同志為公司第五屆監事會監事候選人：葉志康、李保順、周志明、畢更新。尹勝利、陳妙忠為職工監事，由公司職工代表大會審議。(監事候選人簡介附后)

　　監事會認為：

　　本公司全體董事、高管人員在執行職務時勤勉務實，無違法、違規行為，無損害公司形象及利益的行為，未發現有內幕交易和損害公司和股東利益的行為。公司2004年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。上海立信長江會計師事務所有限責任公司出具了標準無保留意見的審計報告。監事會認為審計意見符合公司實際情況。

　　上海東方明珠(集團)股份有限公司監事會

　　2005年3月23日

　　附：監事候選人簡介

　　葉志康簡介：

　　葉志康，男，1944年8月生，大學，中共黨員。曾任上海市廣播電視局局長助理、副局長、局長、上海市文化廣播影視管理局黨委副書記、局長。現任上海文化廣播影視集團黨委書記、總裁、上海大劇院院長、上海電影資料館館長。

　　李保順簡介：

　　李保順，男，1945年1月生，大專，中共黨員。曾任上海市廣播電視局辦公室副主任、主任、黨委副書記兼紀委書記、上海市廣播電影電視局黨委副書記、紀委書記，上海永樂集團公司黨委書記、上海市文化廣播影視管理局黨委副書記。現任上海文化廣播影視集團黨委副書記。

　　周志明簡介：

　　周志明，男，1944年7月生，大學，中共黨員。曾任上海市廣播電視局計劃財務處處長、上海市廣播電影電視局計劃財務處處長、上海市文化廣播影視管理局計劃財務處處長。現任上海文化廣播影視集團計劃財務處處長。

　　畢更新簡介：

　　畢更新，男，1948年2月生，大專，中共黨員。曾任上海市廣播電影電視局審計室主任、上海文化廣播影視集團審計室主任、上海文化廣播影視集團審計室主任。現任上海文化廣播影視集團審計稽查部主任兼計劃財務部副主任。

　　尹勝利簡介：

　　尹勝利，男，1950年5月生，大專，中共黨員。曾任上海市廣播電視局招待所所長、上海市七重天賓館總經理、上海東方明珠出租汽車公司總經理、上海東方明珠實業有限公司總經理，上海東方明珠股份有限公司經營管理部經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司黨委副書記。

　　陳妙忠簡介：

　　陳妙忠，男，1951年12月生，大專，中共黨員。曾任上海人民廣播電臺虹橋發射科科長、上海廣電局技術中心題橋發射臺臺長、上海東方明珠傳輸有限公司副總經理。現任上海東方明珠傳輸有限公司總經理。