三愛富(600636)董監事會決議公告

　　上海三愛富(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司于2005年3月22日召開五屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉周云鶴為公司第五屆董事會董事長。

　　二、聘任金健為公司總經理。

　　三、聘任張經儀為公司董事會秘書。

　　四、聘任何蘭娟為公司董事會證券事務代表。

　　五、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本242816638.00股為基數，每10股派0.50元(含稅)。

　　六、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　七、通過關于向銀行申請授信額度的議案：2005年度擬向中國建設銀行上海第四支行等八家銀行申請總額為61000萬元的授信貸款額度。

　　八、通過關于漕涇一期項目的議案：PVDF項目總投資為11561萬元；六氟丙酮及雙酚AF項目總投資共4323萬元。

　　九、通過公司與美國杜邦配套的3500噸/年TFE項目議案：項目總投資8427萬元。

　　十、選舉聶少犁為公司第五屆監事會監事長。

　　以上有關事項尚需提交股東大會審議通過。