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一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過2005年續聘天津五洲聯合會計師事務所為公司審計機構的議案。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。
五、通過公司2005年日常關聯交易預計報告。
六、通過公司控股子公司天津港(資訊 行情 論壇)遠航礦石碼頭有限公司以吸收合并的方式合并天津港遠航碼頭物流有限公司、天津港遠航碼頭設備有限公司的議案，吸收合并后，天津港遠航礦石碼頭有限公司注冊資本4399.79萬美元，其中公司出資2243.9萬美元，占注冊資本的51%。
七、通過公司關于投資設立天津港遠航散貨碼頭有限公司(下稱：合資公司)的議案：公司與香港遠航集團有限公司共同出資組建合資公司。公司以等值于1958.4萬美元的人民幣自有資金出資(計算匯率為出資當日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的基準匯率)，占合資公司注冊資本的51%。合資公司將在天津港區出資建設、經營天津港遠航散貨碼頭工程。該合資項目總投資額約為81338.36萬元人民幣，約合9800萬美元。
八、通過公司關于收購天津港煤碼頭有限責任公司股權的議案。
董事會決定2005年4月26日上午召開2004年度股東年會，審議以上有關事項。
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