陜國投A第四屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陜西省國際信托投資股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2005年3月11日以書面通知的方式通知全體監事，會議于2005年3月22日(星期二)在公司如期召開。監事徐鳴？主持了本次會議，應到監事3人，實到監事2人，監事會主席侯文忠因公請假未出席會議，書面 委托監事徐鳴？代其主持會議并行使表決權。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，經過表決，形成如下決議：

　　1.同意董事會審議通過的《關于調整2004年度會計報表有關項目期初數的議案》決議；

　　同意：3票，反對：0票，棄權：0票。

　　2.同意董事會審議通過的《關于核銷對廣東省國際信托投資公司深圳公司債權的議案》決議；

　　同意：3票，反對：0票，棄權：0票。

　　3.同意董事會審議通過的《2004年年度報告》決議；

　　同意：3票，反對：0票，棄權：0票。

　　4.同意董事會審議通過的《2004年度財務決算報告》決議；

　　同意：3票，反對：0票，棄權：0票。

　　5.同意董事會審議通過的《2004年度利潤分配預案》決議。

　　同意：3票，反對：0票，棄權：0票。

　　上述決議第2、3、4、5項尚須提交2004年度股東大會批準，具體內容詳見公司第四屆董事會第九次會議決議公告。

　　特此公告。

　　陜西省國際信托投資股份有限公司監事會

　　二OO五年三月二十二日上海證券報