陜國投A召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議決定：公司2004年年度股東大會將于2005年4月25日召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召開時間：2005年4月25日(星期一)上午9：00時。

　　(二)召開地點：西安市環(huán)城東路南段8號，神州明珠酒店。

　　(三)召集人：董事會。

　　(四)召開方式：現(xiàn)場投票。

　　(五)出席對象：

　　1、董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、于2005年4月18日(星期一)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

　　3、公司聘請的律師。

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　(一)關(guān)于核銷對廣東省國際信托投資公司深圳公司債權(quán)的議案；

　　(二)2004年度董事會工作報告；

　　(三)2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　(四)2004年度財務(wù)決算報告；

　　(五)2004年度利潤分配預(yù)案；

　　(六)關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司的議案。

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見公司四屆九次董事會決議公告，刊登于2005年3月24日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：2005年4月21日至22日。

　　規(guī)定時間內(nèi)未履行登記手續(xù)的股東不能參加本次股東大會。

　　(三)登記地點：西安市環(huán)城東路南段8號神州明珠酒店2樓232房間。

　　(四)登記辦法

　　1、自然人：持本人身份證、持股憑證；

　　2、法人：持法人代表證明書、授權(quán)委托書、持股憑證、出席人身份證；

　　3、委托代理人：持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　1、通訊地址：西安市環(huán)城東路南段8號神州明珠酒店2樓232房間董事會辦公室。

　　2、郵政編碼：710048

　　3、聯(lián)系電話及傳真：(029)83239354

　　4、聯(lián)系人：孫一娟

　　(二)與會股東食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　附件：授權(quán)委托書

　　陜西省國際信托投資股份有限公司董事會

　　二OO五年三月二十二日

　　授權(quán)委托書

　　本人(本單位)作為陜西省國際信托投資股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托

　　先生(女士)(身份證號碼：)代表本人(本單位)出席公司2004年年度股東大會，特授權(quán)如下：

　　一、由先生(女士)代表本人(本單位)出席2004年年度股東大會。

　　二、代理人有表決權(quán) /無表決權(quán) 。

　　三、表決指示如下：

　　(一)2004年度董事會工作報告；

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　(二)2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　(三)2004年度財務(wù)決算報告；

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　(四)2004年度利潤分配預(yù)案；

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　(五)關(guān)于核銷廣東省國際信托投資公司深圳公司債權(quán)的議案；

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　(六)關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司的議案。

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權(quán) /無權(quán) 按照自己的意思表決。

　　委托人(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股數(shù)額：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

　　簽發(fā)日期： 年 月 日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。上海證券報