云南銅業(000878)三屆四次董事會決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　云南銅(資訊 論壇)業(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆董事會四次會議的召開通知于2005年3月11日以書面的形式向公司所有董事和相關人員發出，會議于2005年3月21日上午9：00在公司昆明市星宮酒店三樓會議室準時召開，應到董事9人，實到董事9人，公司監 事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》和公司章程的規定，合法有效，會議由董事長鄒韶祿先生主持，到會董事經過充分討論以舉手表決的方式，公司董事會成員一致通過以下決議：

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司2004年年度報告正文及摘要》；

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司2004年利潤分配預案》；

　　經亞太中匯會計師事務所(原云南亞太會計師事務所)審計，本公司2004年度實現的凈利潤239，390，883.51元(合并數)，按照公司章程規定分別計提27，985，263.41元和14，233，556.86元的法定盈余公積和法定公益金，對納入合并范圍中外合資子公司按本公司享有的權益份額補提相應的儲備基金和企業發展基金，加上年初未分配利潤7，883，038.87元，共計可供股東分配利潤205，006，377.02元，以現有股本79，868.88萬股為基數，每10股派發現金股利1.00元(含稅)，共計分配79，868，880.00元，余額125，137，497.02元結轉以后年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　3、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，審議通過公司大紅山二期工程生產經營方式的預案，表決時公司控股股東派出的董事鄒韶祿、楊毓和、余衛平回避了表決；

　　公司2000年度配股募集資金項目大紅山二期工程已基本上建成并投產成功，并且在2004年11月通過專家驗收，本公司在2004年12月結轉了相關固定資產，由于公司在采選銅礦方面的技術水平和條件較弱，自行經營該項目不利于合理開采銅礦，也不利于保障公司的投資利潤、收回投資資金，公司與易門礦務局于2005年3月20日簽署《合作協議》，我公司擬用大紅山二期工程的資產與易門礦務局進行合作經營，易門礦務局每年以成本價向我公司提供8000金屬噸銅精礦，同時易門礦務局開采的其他銅精礦全部保證按市場價全部向我公司提供。

　　易門礦務局每年向我公司以成本價優先提供的8000金屬噸銅精礦，每噸的成本價＝大紅山二期銅精礦每噸的直接采選成本＋應分攤的期間費用；應分攤的期間費用＝易門礦務局全年期間費用費用合計/易門礦務局全年生產總產量(金屬噸)×8000金屬噸。

　　易門礦務局和本公司屬于同一母公司，該事項已經構成關聯交易，本公司將按照《上市規則》的有關規定，盡快披露預計2005年累計發生的日常關聯交易事項，并提交股東大會審議。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司續聘會計師事務所的預案；

　　2005年公司擬繼續聘任亞太中匯會計師事務所為本公司的審計中介機構。獨立董事對該事項表示同意。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司《關于同意鐘亮辭去財務總監和聘任劉宣瑜為公司財務總監的議案》；

　　本公司原財務總監鐘亮先生因工作變動(擔任本公司控股股東副總經理)，經本人提出申請，董事會同意其辭去本公司財務總監職務，經董事長提名，董事會聘任劉宣瑜先生任本公司財務總監。獨立董事對此提名表示同意。

　　6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2004年年度財務決算報告；

　　7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過修改公司章程的預案(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　8、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司關聯交易管理辦法(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　9、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司股東大會議事規則(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　10、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了獨立董事工作制度(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　11、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會秘書工作制度(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　12、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修改公司董事會議事規則的議案(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　13、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修改公司信息披露制度的議案(詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。)；

　　14、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司供電改造方案；

　　為進一步擴大生產規模，公司決定投入8611.79萬元資金進行供電系統的改造，全面解決公司現有供電系統與公司發展規模的矛盾，預計改造完成后將有助于提高公司的生產能力。

　　15、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司新建4＃精礦倉建設方案；

　　為進一步擴大生產規模，公司決定投入6500萬元資金，新建公司4＃精礦倉，緩解公司目前的物流壓力，預計4＃精礦倉完成后，將為公司今后的生產打下堅實的基礎。

　　16、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司陽極泥處理系統改造方案；

　　為進一步擴大生產規模，有效回收陽極泥里面的稀有金屬，提高資源的綜合回收利用，公司決定投入15810萬元資金進行公司陽極泥處理系統改造，預計改造完成后將有效提高公司稀貴金屬的產量，增加公司稀貴金屬的回收，同時可以改善公司的環保條件。

　　17、本公司2004年年度股東大會的時間和具體事宜另行通知。

　　特此公告！

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　2005年3月21日

　　附：劉宣瑜同志簡歷：

　　劉宣瑜男，現年61歲，中共黨員，大專學歷，高級會計師。歷任東川礦務局會計科科長、中國有色金屬工業昆明公司財務處處長、云南銅業(集團)有限公司副總經理、中國有色金屬會計學會常務理事、云南有色金屬會計學會會長，本公司財務總監，本公司第一屆董事、第二屆副董事長。2004年3月退休。上海證券報