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云南銅(資訊 論壇)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)二次會(huì)議于2005年3月21日上午10：00在公司昆明市星宮酒店三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳云祥先生主持，到會(huì)監(jiān)事經(jīng)過充分討論以舉手表決的方式通過以下決議：
1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司2004年年度
報(bào)告正文及摘要》；
2、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司2004年利潤分配預(yù)案》；
3、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；
4、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司大紅山二期工程生產(chǎn)經(jīng)營方式；
5、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法；
6、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司股東大會(huì)議事規(guī)則；
7、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司《關(guān)于同意鐘亮辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)和聘任劉宣瑜為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
8、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修改公司信息披露制度的議案；
特此公告！
云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2005年3月21日上海證券報(bào)
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