三愛富(600636)五屆一次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海三愛富(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司五屆一次董事會會議通知于2005 年3月11日以書面形式發出，會議于2005年3月22日在中國科學院上海學術活動中心召開。會議應到董事9人，實到董事8人。董事鞠成立先生因公未能出席本次董事會會議，以書面形式委托獨立董事馮曉女士代為表決，并發表同意意見。公司部分監事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長周云鶴先生主持，與會董事審議并一致通過了以下決議：

　　1、選舉周云鶴先生為公司第五屆董事會董事長；

　　2、根據董事長提名，聘任金健先生為公司總經理(個人簡歷附后)；

　　3、根據總經理提名，聘任粟小理女士為公司副總經理(個人簡歷附后)；

　　4、根據總經理提名，聘任朱章鑒先生為公司副總經理(個人簡歷附后)；

　　5、根據董事長提名，聘任趙力群先生為公司財務總監(個人簡歷附后)；

　　6、根據董事長提名，聘任張經儀先生為公司董事會秘書(個人簡歷附后)；

　　7、根據董事長提名，聘任何蘭娟女士為公司董事會證券事務代表(個人簡歷附后)；

　　8、審議通過《二○○四年度董事會工作報告(草案)》；

　　9、審議通過《2004年度總經理工作報告》；

　　10、審議通過《2004年全面預算執行情況和2005年度主要預算指標》；

　　11、審議通過關于公司2004年利潤分配的議案；

　　以2004年末總股本242816638.00股為基數，向全體股東以每10股派發現金紅利0.5元(含稅)，合計支出金額為12140831.90元，派發現金紅利后剩余未分配利潤83993153.32元結轉至2005年。

　　2004年末資本公積金為132410592.29元，不轉增股本。

　　12、審議通過公司2004年度報告全文和摘要的議案；

　　13、審議通過關于向銀行申請授信額度的議案；

　　根據本公司經營和發展需要，2005年度擬向中國建設銀行上海第四支行等八家銀行申請總額為61000萬元的授信貸款額度。

　　14、審議通過關于漕涇一期項目的議案；

　　(1)PVDF項目

　　本項目為公司自主開發項目，總投資為11561萬元，其中建設投資10918萬元，流動資金投資425萬元，建設期貸款利息218萬元。

　　項目建設周期1年。

　　項目建成后，年平均銷售收入8245萬元；年平均總成本費用7471萬元；年平均稅后利潤604萬元；投資利潤率6.15%；全部投資投資回收期(所得稅后)7.27年。

　　(2)六氟丙酮及雙酚AF項目

　　本項目為公司自主開發的綜合利用項目。

　　本項目總投資共4323萬元，其中建設投資4028萬元，流動資金投資215萬元，建設期貸款利息80萬元；

　　項目建設期1年；

　　項目建成后，年平均銷售收入3904萬元；年平均總成本費用1828萬元；年平均稅后利潤1717萬元；投資利潤率46.73%；全部投資投資回收期(所得稅后)3.77年。

　　15、審議通過關于上海三愛富與美國杜邦配套的3500噸/年TFE項目議案。

　　項目總投資8427萬元，其中建設投資7000萬元，流動資金投資1288萬元，建設期貸款利息139萬元。

　　項目建成后，年平均銷售收入18397萬元；年平均總成本費用17422萬元；年平均稅后利潤642萬元；投資利潤率10.89%；全部投資投資回收期(所得稅后)7.16年。

　　以上第8項、第10項、第11項、第14項、第15項議案尚需提交股東大會審議通過。

　　特此公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司董事會

　　二○○五年三月二十四日

　　附：相關人員簡介：

　　1、金健先生簡介

　　金健，男，一九七○年七月出生，本科學歷，中共黨員，一九九二年七月參加工作。歷任正泰橡膠廠四車間工藝員、欣業公司團委書記、房地產公司管理人員、輪胎公司團委干事、團委副書記、上海華誼(集團)公司團委副書記，現任上海華誼(集團)公司團委書記。

　　2、粟小理女士簡介

　　粟小理，女，一九六五年十一月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。一九九一年七月參加工作，歷任公司技術中心辦公室主任、公司總經理助理兼技術中心常務副主任，現任公司副總經理兼技術發展部經理。

　　3、朱章鑒先生簡介

　　朱章鑒，男，一九五九年九月出生，大專學歷，中共黨員，一九八一年七月參加工作。歷任公司三車間技術員、副主任、市場營銷部副經理、經理，現任總經理助理兼市場營銷部經理。

　　4、趙力群先生簡介

　　趙力群，男，一九四九年十二月出生，大專學歷，經濟師，一九六八年八月參加工作。歷任上海正泰橡膠廠教師、廠長秘書、上海化工財經中專教師、教務副主任、上海膠鞋六廠經濟顧問、副廠長、上海膠鞋公司副總經濟師，上海膠鞋公司總經濟師，現任上海三愛富新材料股份有限公司財務總監。

　　5、張經儀先生簡介

　　張經儀，男，一九五九年二月出生，大專學歷，中共黨員，高級經濟師，一九七七年參加工作。曾任上海市有機氟材料研究所團委書記、教育科副科長、二車間黨支部書記、公司黨委辦公室主任，公司第三、第四屆董事會秘書、董事會辦公室主任。

　　6、何蘭娟女士簡介

　　何蘭娟，女，一九六五年十一月出生，本科學歷，中共黨員，經濟師，一九八七年參加工作。曾任公司塑料車間技術員、計劃經營科、生產管理部科員，公司第三、第四屆董事會證券事務代表。上海證券報