片仔癀第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　漳州片仔癀(資訊 行情 論壇)藥業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)二屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議(“本次會(huì)議”)于2005年3月22日(星期二)下午3點(diǎn)在公司科技綜合樓二十樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事3人，監(jiān)事黃少明先生因公出差委托游賀根先生代為行使表決權(quán) ，監(jiān)事藍(lán)展文先生因公未能出席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人游賀根先生主持，經(jīng)記名投票表決審議通過并形成了如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2004年監(jiān)事會(huì)的工作進(jìn)行了總結(jié)，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規(guī)，依法履行了監(jiān)督職能，同意把本報(bào)告提交擬召開的2004年年度股東大會(huì)審議。同時(shí)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的運(yùn)作情況等發(fā)表了以下獨(dú)立意見：

　　(一)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)按照股東大會(huì)決議要求，切實(shí)履行了各項(xiàng)職責(zé)，其決議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，重大決策經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后正式實(shí)施；公司董事及經(jīng)理層高級(jí)管理人員能認(rèn)真履行職務(wù)，勤勉盡責(zé)，無發(fā)現(xiàn)違紀(jì)和損害股東權(quán)益的行為。

　　(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　監(jiān)事會(huì)審議公司2004年年度報(bào)告，審議會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，認(rèn)為本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)具有證券從業(yè)資格的廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

　　2003年5月30日，公司發(fā)行4000萬股A股并上市，共募集資金342，000，000.00元，本報(bào)告期內(nèi)募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與招股說明書承諾投入項(xiàng)目基本一致。

　　(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的收購資產(chǎn)行為審批程序合法、價(jià)格合理、決策有效，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害公司及股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

　　(五)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

　　公司2004年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均屬合理、必要，交易定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，公司及其股東并未因關(guān)聯(lián)交易遭受任何損害。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均已按相關(guān)法律法規(guī)辦理了相關(guān)的授權(quán)、批準(zhǔn)、登記和備案手續(xù)，交易事項(xiàng)合法合規(guī)、真實(shí)有效。

　　二、審議通過《公司2004年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　三、審議通過《公司2004年年度利潤分配預(yù)案》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　四、審議通過《公司2004年年度報(bào)告及摘要》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　五、審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　公司壞賬損失的核算采用備抵法，原按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司自本年度起對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)改按賬齡分析法結(jié)合個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　六、審議通過《關(guān)于確認(rèn)國債投資損失及計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備的議案》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定報(bào)酬事項(xiàng)的議案》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　八、審議通過《關(guān)于公司二屆十二次董事會(huì)決議暨召開公司2004年年度股東大會(huì)的議案》。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了本議案。

　　公司監(jiān)事會(huì)列席了公司二屆十二次董事會(huì)，對(duì)提交公司二屆十二次董事會(huì)審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審查，對(duì)董事會(huì)作出的決議沒有異議。一致同意董事會(huì)向公司全體股東發(fā)出召開公司2004年年度股東大會(huì)的通知并審議應(yīng)由股東大會(huì)審議的議案。

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　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二OO五年三月二十二日上海證券報(bào)