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上海三愛富(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司五屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2005年3月14日以書面形式發(fā)出通知，于2005年3月22日在上海肇家浜路500號(hào)中國(guó)科學(xué)院上海學(xué)術(shù)活動(dòng)中心召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過如下決議：
1、聶少犁先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)；
2、張建平先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)副監(jiān)事長(zhǎng)；
3、公司2004年度報(bào)告內(nèi)容未發(fā)現(xiàn)不真實(shí)；
4、關(guān)于公司2004年度財(cái)務(wù)決算及2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，程序合法，同意提交股東大會(huì)審議；
5、公司董事會(huì)關(guān)于2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案，程序合法，同意提交股東大會(huì)審議；
6、同意公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
7、公司漕涇一期項(xiàng)目已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)專題討論，董事會(huì)會(huì)議審議通過，程序合法；
8、公司與美國(guó)杜邦配套的3500噸/年TFE項(xiàng)目已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)專題討論，董事會(huì)會(huì)議審議通過，程序合法。
以上第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第8項(xiàng)提案需提交股東大會(huì)審議通過。
特此公告
上海三愛富新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○五年三月二十二日上海證券報(bào)
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