重慶啤酒第四屆監事會第四次會議決議公告

　　重慶啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2005年3月21日下午2點正在公司新區接待中心會議室召開。會議應到監事7名，實到監事5名，監事劉秋元先生、秦鴻志先生因公出差未能出席本次會議，分別委托監事鄧如碧女士、朱玉梅女士代為出席，并行使其表決權。會議由監事會主席鄧如碧女士主持。會議經審議，以書面表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年度監事會工作報告》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　二、審議通過《公司2004年年度報告及年報摘要》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　三、審議通過《公司2004年度財務決算報告》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　四、審議通過公司《2005年度財務預算方案及生產經營計劃》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　五、審議通過《公司2004年度利潤分配預案》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　六、審議通過《關于修改公司監事會議事規則的議案》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　公司監事會議事規則具體修改條款和內容如下：

　　1、監事會議事規則第二章第四條

　　本公司監事會成員由五人組成，其中三人為股東代表監事，由股東大會從股東代表中選舉產生或更換；二人為職工代表監事，由職工民主選舉產生或更換。

　　修改為：

　　本公司監事會成員由七人組成，其中四人為股東代表監事，由股東大會從股東代表中選舉產生或更換；三人為職工代表監事，由職工民主選舉產生或更換。

　　2、監事會議事規則第四章第十一條

　　監事會會議由監事會主席召集。監事會每年至少召開兩次定期會議。會議通知應當在會議召開前10日書面送達全體監事，送達方式可采用專人送達或傳真方式，監事會主席可以委托董事會辦公室發送通知和籌備會議工作。

　　修改為：

　　監事會會議由監事會主席召集。監事會每年至少召開四次定期會議。會議通知應當在會議召開前10日書面送達全體監事，送達方式可采用專人送達或傳真方式，監事會主席可以委托董事會辦公室發送通知和籌備會議工作。

　　3、監事會議事規則第五章第二十一條

　　本條例自公司監事會二屆九次會議通過之日起實施。

　　修改為：

　　本條例自公司監事會四屆四次會議通過之日起實施。

　　七、審議通過監事會對公司2003年度有關事項的獨立意見。

　　1、公司依法運作情況

　　公司監事會認為：公司在2004年度能夠依照國家的有關法律、法規依法管理、依法經營，未發現存在違法行為或損害公司和股東利益的情況，公司的決策程序符合法律法規和公司章程的規定，建立了較為完善的內部控制制度，并能夠有效地執行。

　　公司董事、經理及其他高級管理人員在履行職責時均沒有違反法律、法規、公司章程的行為，也沒有損害公司利益和股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況

　　公司的財務報表經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計，出具了標準無保留意見的審計報告。對所涉及的事項發表的審計意見是客觀公正的。公司2004年度報告真實的反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、公司募集資金使用情況

　　公司最近一次配股募集資金使用情況和承諾投入項目一致，無任何變更。

　　4、公司監事會認為，公司在2004年度發生的關聯交易是公平合理的，沒有損害公司或其他股東利益的行為。

　　5、公司2004年度財務報告經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計后，出具了標準無保留意見的審計報告

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司監事會

　　2005年3月21日上海證券報