建設(shè)機械(600984)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，陜西建設(shè)機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司現(xiàn)將同陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易公告如下：

　　一、預(yù)計全年關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方介紹

　　公司名稱：陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：程震

　　注冊資本：13，920萬元

　　主營業(yè)務(wù)：汽車運輸、機械租賃、物業(yè)管理。

　　住所：陜西省西安市金花北路48號

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司為本公司控股股東。

　　3、履約能力分析

　　陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司具有專用運輸車輛和物業(yè)管理經(jīng)驗，其租賃的土地使用權(quán)已取得完備的權(quán)屬證書，故而具備充分的履約能力。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進行日常關(guān)聯(lián)交易總額

　　三、定價政策與定價依據(jù)

　　嚴(yán)格按照市場定價原則，并根據(jù)市場變化，對價格進行調(diào)整。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本公司與陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營需要，有利于降低公司的經(jīng)營成本，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，根據(jù)市場價或者協(xié)議價確定，無重大高于或低于正常交易價格的情況，公司關(guān)聯(lián)交易價格公允。因此，公司與股東之間的日常關(guān)聯(lián)交易不會損害公司利益，也不會形成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況

　　公司第二屆第二次董事會審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，同意與陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司續(xù)簽《貨物運輸協(xié)議》及《綜合服務(wù)協(xié)議》，關(guān)聯(lián)董事高峰先生回避表決。

　　2、獨立董事認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見

　　獨立董事認(rèn)為，董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)其事前同意；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議對公司的經(jīng)營生產(chǎn)及發(fā)展是必要的、有利的；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則；確定的價格是公允的；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會履行了誠信義務(wù)；未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易中存在損害公司或非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況

　　本公司與陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司簽訂的《貨物運輸協(xié)議》及《綜合服務(wù)協(xié)議》有效期為三年，到期后續(xù)簽；與陜西建設(shè)機械(集團)有限責(zé)任公司簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》有效期50年，至2051年止。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆第二次董事會會議決議；

　　2、公司獨立董事意見函。

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會

　　2005年3月22日上海證券報