天津港(600717)四屆四次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津港(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆四次監事會于2005年3月22日在天津港業務樓第一會議室召開。會議應到監事5名，實到4名，監事李洪栓因工作原因缺席本次會議。出席會議監事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　經與會監事認真審議，以投票表決的方式審議通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司2004年年度報告》；

　　2、審議通過《天津港股份有限公司2004年年報摘要》；

　　3、審議通過《天津港股份有限公司2004年度監事會工作報告》；

　　4、審議通過《天津港股份有限公司2004年度財務決算及2005年度財務預算報告》；

　　5、審議通過《天津港股份有限公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　6、審議通過《天津港股份有限公司2005年日常關聯交易預計報告》；

　　7、審議通過《天津港股份有限公司關于天津港遠航礦石有限公司吸收合并天津港遠航碼頭物流有限公司、天津港遠航碼頭設備有限公司的議案》；

　　8、審議通過《天津港股份有限公司關于投資設立天津港遠航散貨碼頭有限公司的議案》；

　　9、審議通過《天津港股份有限公司關于收購天津港煤碼頭有限責任公司股權的議案》。

　　公司2004年度監事會工作報告需提交公司2004年度股東年會審議通過。

　　天津港股份有限公司監事會

　　二○○五年三月二十二日上海證券報