天津港(600717)2005年日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方：天津港(資訊 行情 論壇)(集團(tuán))有限公司

　　法人代表：王恩德

　　注冊資本：362，145萬元

　　注冊地址：天津市塘沽區(qū)新港二號路35號

　　經(jīng)營范圍：以自有資金對港口業(yè)投資；港區(qū)土地開發(fā)；裝卸搬運(yùn)；倉儲(危險品除外)；貨物中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)、分撥；港口理貨；客貨運(yùn)輸服務(wù)；駁運(yùn)；船舶引領(lǐng)及相關(guān)服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備及港口機(jī)械的租賃、維修；商品包裝加工；工屬具制造；物資供銷；以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：船、貨代理及船舶供油、供水(以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司的控股股東

　　履約分析能力：本公司依法存續(xù)經(jīng)營，公司以往的交易均能正常結(jié)算。

　　三、定價政策及定價依據(jù)

　　本公司與關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)供水、供電、通訊服務(wù)、物資供應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易價格遵循以下原則確定：

　　1、有政府指令性價格的，執(zhí)行政府指令性價格；

　　2、沒有政府指令性價格的，依據(jù)可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格執(zhí)行；

　　3、無政府指令性價格亦無可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，則依據(jù)推定價格(合理成本費(fèi)用加合理的利潤構(gòu)成的價格)執(zhí)行。

　　四、交易目的和交易對本公司的影響

　　交易目的主要是為了滿足本公司的正常經(jīng)營的實(shí)際需要，維護(hù)公司及中小股東的利益。針對上述各項(xiàng)持續(xù)性的關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方簽署了生產(chǎn)經(jīng)營所需的水、電、通訊以及物資供應(yīng)等方面的《綜合服務(wù)協(xié)議》，關(guān)聯(lián)交易的價格公允、合理。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易不會對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

　　五、審議程序

　　1、公司四屆四次董事會審議通過了《天津港股份有限公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計報告》。公司關(guān)聯(lián)董事于汝民、張金明回避表決，其余4名董事均表示同意。

　　2、公司獨(dú)立董事高如艷、譚煥珠對此議案事前予以認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司根據(jù)《股票上市規(guī)則》的要求，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，對2005年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計是比較合理的，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，決策程序合法，交易行為公平、公正、公開，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于公司生產(chǎn)的持續(xù)經(jīng)營，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。

　　六、關(guān)聯(lián)協(xié)議簽署情況

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間有關(guān)水、電、通訊、物資供應(yīng)等綜合服務(wù)的服務(wù)原則、定價原則、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限等均依據(jù)2003年4月1日召開的2002年度股東年會通過的本公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》確定。

　　七、備查文件

　　1、公司四屆四次董事會決議

　　2、公司2002年度股東年會決議

　　3、獨(dú)立董事意見

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○五年三月二十二日上海證券報