天津港召開2004年度股東年會有關事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2005年4月26日上午9時

　　會議召開地點：天津港(資訊 行情 論壇)業務樓第六會議室

　　會議方式：現場召開

　　一、召開會議基本情況

　　1、 會議召集人：董事長于汝民

　　2、會議時間：2005年4月26日上午9時

　　3、會議地點：天津港業務樓第六會議室

　　4、會議方式：現場召開

　　二、會議審議事項

　　1、審議《天津港股份有限公司2004年度董事會工作報告》；

　　2、審議《天津港股份有限公司2004年度監事會工作報告》；

　　3、審議《天津港股份有限公司2004年度總裁業務報告》；

　　4、審議《天津港股份有限公司2004年度財務決算及2005年度財務預算報告》；

　　5、審議《天津港股份有限公司2004年度利潤分配預案》；

　　6、審議《天津港股份有限公司關于聘用會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》；

　　7、審議《天津港股份有限公司關于制定股東大會網絡投票制度的議案》；

　　8、審議《天津港股份有限公司關于制定獨立董事制度的議案》；

　　9、審議《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　10、審議《天津港股份有限公司關于修改股東大會議事規則部分條款的議案》；

　　11、審議《天津港股份有限公司關于制定與關聯方資金往來內控制度的議案》；

　　12、審議《天津港股份有限公司2005年日常關聯交易預計報告》；

　　13、審議《天津港股份有限公司關于投資設立天津港遠航散貨碼頭有限公司的議案》；

　　14、審議《天津港股份有限公司關于收購天津港煤碼頭有限責任公司股權的議案》。

　　15、審議《天津港股份有限公司2004年年度報告》。

　　三、出席會議對象

　　凡是在2005年4月15日下午上交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人均可出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東，公司董事、監事及高級管理人員亦出席會議。

　　四、登記方法

　　出席會議的股東憑身份證(法人股東還應出示企業法人授權委托書、企業法人營業執照)、上海股票賬戶卡，接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書和上海股票賬戶卡，于2005年4月19日至4月20日(上午9：00？下午4：00)至本公司證券融資部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議聯系方式

　　公司辦公地址：天津市塘沽區新港二號路35號

　　郵 編：300456

　　聯 系 電 話：(022)25706615

　　傳 真：(022)25706615

　　聯 系 人：婁占山

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○五年三月二十二日

　　附件：

　　2004年度股東年會登記表

　　截止2005年 月 日，我單位(個人)持有天津港股份有限公司股票股，擬參加公司2004年度股東年會。

　　出席人姓名： 股東賬戶：

　　股東名稱(蓋章)：

　　二○○五年 月 日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席天津港(集團)股份有限公司2004年度股東年會，并代為行使表決權，有效期天。對列入股東年會會議議程的

　　議案投贊成票；對 議案投反對票；對 議案投棄權票。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　二○○五年 月 日上海證券報