浪潮軟件2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月23日上 午10：30在公司509會議室召開，會議通知已于2005年2月19日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登。出席會議的股東(授權代表)共3名，代表股份72，002，990股(其中，72000000股為非流通股，2990股為流通股)，占本公司股份總數的38.75%，公司部分董事、監事及高管人員參加了會議，會議由公司董事長王柏華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　與會股東(股東代表)經認真審議，采用記名投票方式進行了表決并通過了如下議案：

　　1、關于修改公司章程的議案：

　　表決結果：同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　2、關于董事會換屆選舉的議案：

　　鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，公司第四屆董事會由三位獨立董事和以下六位非獨立董事組成(以累計投票制)：

　　王茂昌先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　王柏華先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　王興山先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　肖成峰先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　王靜蓮女士，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　羅萬里先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　以上董事簡歷請見2005年2月19日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　3、關于選舉獨立董事的議案

　　選舉公司第四屆董事會獨立董事為(以累計投票制)：

　　張體勤先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　于 安先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　石連運先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　以上獨立董事簡歷請見2005年2月19日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　4、關于監事會換屆選舉的議案

　　鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，公司第四屆監事會由職工代表監事許國彬先生和以下兩位股東代表監事組成(以累計投票制)：

　　李 偉先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　張建明先生，同意票72，002，990股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　以上監事簡歷請見2005年2月19日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　三、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會經北京市中銀律師事務所唐金龍律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合公司章程及其他有關法律、法規的規定。

　　特此公告！

　　山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司董事會

　　二○○五年三月二十三日上海證券報