海螺水泥(600585)董監事會決議公告

　　安徽海螺水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月22日召開三屆四次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：按照截至2004年12月31日止的總股本125568 萬股，每股派人民幣0.13元(含稅)。

　　三、通過建議股東大會續聘普華永道會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所分別為公司國內及國際審計師的議案。

　　四、批準建議股東大會以特別決議方式通過以下議案：在公司經營范圍中增加“煤炭批發、零售”，并對公司章程第十六條作相應的修改。

　　五、通過董、監事會成員調整的議案。

　　六、同意孫屹東不再擔任公司副總經理。

　　七、通過關于提請股東大會授權董事會決定配售境外上市外資股的議案。

　　八、通過公司2004年度發生的關聯交易。

　　上述有關事項需提交2004年度股東大會審議。