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中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司于2005年3月21日召開二屆二十一次董事會及二屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年末股本總額823165200股為基數(shù)，
每10股送1股派2元(含稅)。
三、通過續(xù)聘北京信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2005年度審計工作的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
五、通過繼續(xù)履行《關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的議案。
六、通過公司江蘇分公司、華南區(qū)域及華南分公司注冊地址變更的議案。
七、通過關(guān)于擬參與改組四川航空集團(tuán)有限責(zé)任公司的議案：擬參與四川航空集團(tuán)公司(注冊資本為12510萬元，下稱：川航集團(tuán))整體改制重組，與四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱：四川省國資委)、四川化工控股有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立四川航空集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱：新設(shè)公司)。四川省國資委將以川航集團(tuán)經(jīng)審計、評估核準(zhǔn)的凈資產(chǎn)按1：1的比例折股作為對新設(shè)公司的出資，占新設(shè)公司注冊資本的49%；公司以相等于四川省國資委出資額的現(xiàn)金對新設(shè)公司出資，占新設(shè)公司注冊資本的49%。
董事會決定于2005年5月19日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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