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重慶百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司于2005年3月21日召開三屆二十二次董事會及三屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：擬按公司現總股本204000003股(含3股零股)，每
10股派1.60元(含稅)。
三、通過續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案。
四、通過關于會計政策、會計估計發生變更的報告。
五、重新審議通過關于本次公募增發A股的決議有效期的議案：同意將本次公募增發A股決議有效期延長至2006年4月28日。
六、重新審議通過關于公募增發不超過4000萬股A股發行方案的議案。
七、重新審議通過關于募集資金運用及計劃投資項目可行性分析的議案。
八、重新審議通過關于前次募集資金使用情況的說明>和<前次募集資金使用情況專項報告>的議案。
九、重新審議通過關于本次公募增發A股完成后累計未分配利潤由新老股東共享的議案。
十、通過關于提名增補公司董事會成員的提案。
十一、同意聘任任樹全為公司總經理；免去肖詩新公司總經理職務。
董事會決定于2005年4月25日上午9：30分召開2004年度(三屆八次)股東大會，大會將采用現場會議投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票起止時間從2005年4月24日17點起至2005年4月25日15點止，審議以上相關事項。
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