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滬東重機(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日召開第三屆董、監(jiān)事會2005年第一次會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：每10股派1.20元(含稅)。
三、通過續(xù)聘上海萬隆會計師事務所有限公司為公司2005年度財務報表審計單位的議案。
四、通過修改公司章程部分條款的預案。
五、同意將《關于公司和中國船舶工業(yè)集團公司(下稱：中船集團)簽署關聯(lián)交易框架協(xié)議的預案》提交公司2004年度股東大會審議。
六、通過修改公司會計制度部分條款的議案。
七、通過關于調整柴油機保修費用計提比例的議案。
八、通過關于計提和核銷資產(chǎn)損失的議案。
九、通過公司前期募集資金使用情況說明的預案。
十、同意將《關于公司和中船集團、日本三井簽訂合資合同的預案》提交公司2004年度股東大會審議。
十一、通過公司2004年度配股的預案：以公司目前總股本24149.312萬股為基數(shù)，每10股配3股。
十二、通過關于本次配股募集資金擬投資項目可行性分析的預案。
董事會決定于2005年4月25日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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