華電國際(600027)董監(jiān)事會決議公告

　　華電國際(資訊 行情 論壇)電力股份有限公司于近日召開三屆十九次董事會及三屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配的預(yù)案：每股派人民幣0.035元(含稅)。

　　二、批準2004年年度報告及其摘要。

　　三、批準續(xù)聘畢馬威會計師事務(wù)所和畢馬威華振會計師事務(wù)所為公司2005年度國際和境內(nèi)會計師的議案。

　　四、根據(jù)2003年度股東大會對董事會的授權(quán)，同意中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)就公司發(fā)行A股事宜對公司章程做出的修改，并同意將修改后的《公司章程》草案上報國家有權(quán)部門批準。

　　五、批準公司由外商投資股份有限公司變更為股份有限公司。

　　六、批準關(guān)于投資華電置業(yè)有限責任公司之關(guān)聯(lián)交易的議案，即同意公司出資1.65億元，參股30%投資華電置業(yè)有限責任公司。

　　七、通過董、監(jiān)事會換屆的議案。

　　上述有關(guān)事項需報2004年股東周年大會審議。