三愛富2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　上海三愛富(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月22日上午在中國科學院上海學術活動中心召開。出席會議的股東及股東代表共25人，代表股份67415595股，占公司總股本的27．7639％，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事長周云鶴先生主持了本次大會。大會以投票表決的方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司第四屆董事會工作報告》；

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的 100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　二、審議通過《公司第四屆監事會工作報告》；

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　三、選舉產生第五屆董事會

　　（1）選舉周云鶴先生為公司董事

　　同意：67415572股， 占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（2）選舉黃炯炯先生為公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（3）選舉江建安先生為公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（4）選舉張平忠先生為公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（5）選舉薛利中先生為公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（6）選舉鞠成立先生為公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（7）選舉姚錫福先生為公司獨立董事

　　同意：67411066股，占出席本次會議股東所持表決權的99．9933％

　　反對：0股

　　棄權：4529股

　　（8）選舉強紀英女士為公司獨立董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（9）選舉馮曉女士為公司獨立董事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　上海證券交易所對姚錫福先生、強紀英女士、馮曉女士擔任本公司獨立董事的資格和獨立性未提出異議。

　　新一屆董事會組成成員為：

　　周云鶴先生、黃炯炯先生、江建安先生、張平忠先生、薛利中先生、鞠成立先生、姚錫福先生、強紀英女士、馮曉女士。

　　5、選舉產生第四屆監事會

　　（1）選舉聶少犁先生為公司監事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（2）選舉張建平先生為公司監事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　（3）選舉曹金榮先生為公司監事

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　新一屆監事會組成成員為：

　　聶少犁先生、張建平先生、曹金榮先生、孫華強先生、周建峰先生。

　　（其中孫華強先生，周建峰先生二名監事由公司職代會選舉產生）

　　五、審議通過關于聘任公司外部審計機構及審計費用的議案。

　　公司續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004？2005年的社會審計機構，負責公司年度報告、中期報告的審計工作，審計費用為人民幣50萬元／年（如中期報告不作審計，則審計費用為人民幣33萬元／年）。

　　同意：67415572股，占出席本次會議股東所持表決權的100％

　　反對：0股

　　棄權：23股

　　本次股東大會經上海市金茂律師事務所李志強、阮國英律師見證，見證意見認為：公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　二○○五年三月二十三日

　　附：上海三愛富新材料股份有限公司董事、獨立董事、監事簡歷

　　董事簡歷：

　　（1）周云鶴 男 一九五○年三月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師，一九六八年九月參加工作。歷任上海天原化工廠團委副書記、黨委辦公室副主任、車間主任兼書記、科長、副廠長、黨委副書記、黨委書記，上海天原（集團）有限公司黨委副書記、副總經理、董事，上海氯堿化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司黨委副書記、董事。現任上海三愛富新材料股份有限公司黨委書記、董事長，上海市有機氟材料研究所黨委書記。

　　（2）黃炯炯男一九六三年一月出生，中共黨員，大學本科學歷，一九八四年九月參加工作。歷任上海氯堿總廠電化廠團委書記，上海華誼（集團）公司團委書記，上海化工廠有限公司副總經理、總經理、黨委副書記（兼），上海三愛富新材料股份有限公司副總經理、代理總經理，現任上海三愛富新材料股份有限公司總經理、黨委副書記、董事，上海市有機氟材料研究所黨委副書記。

　　（3）江建安男一九四一年八月出生，中共黨員，研究生，教授級高級工程師，一九六八年二月參加工作。歷任上海市有機氟材料研究所二、三室技術員、二車間副主任、化工室副主任、計劃技術科負責人、副所長、總工程師，本公司第一屆董事會董事、副總經理，現任上海三愛富新材料股份有限公司董事、三愛富戈爾氟材料有限公司董事長、上海投資咨詢公司專家委員會專家。

　　（4）張平忠男一九四五年十月出生，中共黨員，大專學歷，高級工程師，一九六三年參加工作。歷任常熟制冷劑廠儀表車間主任、技術副廠長、廠長、常熟三愛富氟化工有限責任公司總經理，現任上海三愛富新材料股份有限公司董事、常熟三愛富氟化工有限責任公司和常熟三愛富中昊化工新材料有限公司執行董事。

　　（5）薛利中男一九五○年三月出生，中共黨員，大專學歷，政工師，一九六八年三月參加工作。歷任上海農藥廠黨支部副書記、武裝部干事、上海化肥農藥公司紀委干部、上海市化學工業局干部處干部、上海涂料有限公司組織人事科副科長、科長、紀委書記、上海涂料有限公司副總經理，現任上海三愛富新材料股份有限公司董事。

　　（6）鞠成立男一九六五年八月出生，大學本科學歷，經濟師。曾任建行山西省分行上海證券業務部副經理、金華市信托投資股份有限公司證券總部副總經理；現任上海邦聯科技實業有限公司總經理，上海三愛富新材料股份有限公司董事。

　　獨立董事簡歷：

　　（7）姚錫福 男 一九二四年十月六日出生，中共黨員，大學本科學歷，教授級高級工程師，歷任上海市有機氟材料研究所所長，化工局副局長，國家科委新材料組組員兼有機氟分組組長。現任上海投資咨詢公司專家委員會專家、上海三愛富新材料股份有限公司獨立董事。

　　（8）強紀英 女一九四二年五月出生，大專學歷，經濟師，一九六二年八月參加工作。歷任上海市工商銀行上海分行靜安支行信貸員、申銀證券公司副科長、上海證券交易所副處長，上海證券交易所上市部副總監。現任上海上市公司董秘協會秘書長、上海三愛富新材料股份有限公司獨立董事。

　　（9）馮曉女一九六九年出生，經濟學（會計學）碩士，中國注冊會計師，現任浙江財經學院會計學院財務會計系副教授，浙江省會計學會會員，浙江省中青年會計理論研究組成員。

　　監事簡歷：

　　（1）聶少犁男一九五○年二月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士，經濟師。一九六八年九月參加工作。歷任上海崇明東風農場班長、副連長、上海化工安裝工程隊組織科科員、副科長、上海化工裝備工業公司宣傳科科長、上海市化工局局干部處科員、上海橡膠工業公司組織科科長、上海正泰橡膠廠黨委副書記、上海乳膠廠黨委書記、上海市化工局局宣傳處副處長、上海涂料工業公司黨委書記、上海橡膠制品公司副總經理、上海化工控股（集團）公司干部處副處長、上海華誼（集團）公司組織部副部長、上海華誼（集團）公司黨委委員、組織部部長、現任上海華誼（集團）公司黨委委員、紀委書記、上海三愛富新材料股份有限公司監事長。

　　（2）張建平 男 一九五四年十月出生，中共黨員，大學本科學歷，政工師，一九七四年十二月參加工作。歷任化機二廠黨支部副書記、廠工會副主席、上海市化工裝備工業公司團委副書記、紀委專職委員、上海化工建筑公司黨委副書記、上海市化工裝備行業黨委書記助理、副書記、上海市化工工程總公司黨委副書記、紀委書記、上海三愛富新材料股份有限公司副總經理、黨委副書記，現任上海三愛富新材料股份有限公司黨委副書記、紀委書記、副監事長。

　　（3）曹金榮，男，一九七四年一月出生，中共黨員，大學本科學歷，注冊會計師，一九九六年七月參加工作。歷任上海化工控股（集團）公司、上海華誼（集團）公司資產部科員、上海華向橡膠制品有限公司副總經理（掛職）。現任上海華誼（集團）公司資產部副經理、上海三愛富新材料股份有限公司監事。

　　（4）孫華強 男一九五二年四月出生，中共黨員，大專學歷，經濟師，一九六九年二月參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司團總支書記、副科長、科長，人力資源部經理、現任上海三愛富新材料股份有限公司工會主席、職工監事。

　　（5）周建峰 男 一九七一年三月出生，中共黨員，大學本科學歷，審計師，一九九二年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司審計監察室科員、公司三屆監事會監事，現任上海三愛富新材料股份有限公司保衛監察部經理助理、紀委委員、職工監事。上海證券報