茂化實(shí)華(000637)原料價格爭議等問題進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：由于雙方目前僅簽署備忘錄，尚未正式簽署相關(guān)協(xié)議，公司能否如期恢復(fù)生產(chǎn)存在一定的不確定性，公司股票交易仍存在被特別處理的可能。

　　2005年3月21日晚，茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國石化茂名煉油化工股份有限公司（以下簡稱“茂煉股份”）在北京勝利飯店8樓會議室進(jìn)行了關(guān)于雙方原料價格爭議和恢復(fù)原料供應(yīng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等問題進(jìn)行了談判。雙方已就相關(guān)問題達(dá)成共識，并簽署了《備忘錄》。

　　一、《備忘錄》主要內(nèi)容如下：

　　（一）關(guān)于2004年的欠付貨款的確認(rèn)和支付問題

　　1．2004年1－10月，茂煉股份確認(rèn)公司欠付茂煉股份原料貨款2．48億元左右，公司確認(rèn)欠付茂煉股份原料貨款2．41億元左右。具體金額以雙方財務(wù)部門對票面和賬面核定為準(zhǔn)。

　　2．公司承諾按以下時間安排償付2．48億元貨款（以茂煉股份提出的金額為前提）：于2005年3月25日前向茂煉股份首期支付人民幣6000萬元；2005年4月至11月，每月25日前支付人民幣1000萬元；并于2005年12月31日前付清余款1．08億元。

　　3．公司及控股的重慶索特能源有限公司同時以其擁有的四套氣體預(yù)分離裝置、聚丙烯裝置及其他資產(chǎn)作為首付之后欠款余額的抵押（抵押權(quán)人為茂煉股份，抵押物為與1．88億元的等值足額抵押）。

　　4．上述抵押登記手續(xù)由抵押物的合法權(quán)利人（包括但不限于公司和重慶索特能源有限公司、茂名實(shí)華東成化工有限公司）按照法律程序辦理，抵押人承諾上述資產(chǎn)未被設(shè)置任何第三方權(quán)益，同時要積極配合茂煉股份對上述資產(chǎn)的抵押進(jìn)行法律盡職調(diào)查及備案登記。

　　5．6000萬元人民幣到達(dá)茂煉股份賬戶且1．88億元人民幣等值足額抵押登記完成后，茂煉股份恢復(fù)向公司供應(yīng)原料，茂煉股份及茂名石化公司（公司第二大股東）將撤銷對公司的兩起訴訟。

　　（二）關(guān)于2005年原料價格的定價公式及支付方式

　　1．定價公式：（液化氣價格×70％＋丙烯價格×30％）×99％－230元／噸

　　其中液化氣價格按照供需雙方當(dāng)月銷售的加權(quán)平均價確定，丙烯價格按廣州石化煉油廠外銷價格計(jì)算。

　　2．結(jié)算方式：每十日結(jié)清一次貨款，上旬不付清，停供下一旬原料。

　　該等定價公式需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　（三）關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

　　1．轉(zhuǎn)讓范圍：四套氣體預(yù)分離裝置及聚丙烯裝置

　　2．轉(zhuǎn)讓時間：2006年6月30日前將上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給茂煉股份。

　　3．定價公式：共同聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)以轉(zhuǎn)讓當(dāng)時的評估價值為基準(zhǔn)。

　　但本交易最終是否達(dá)成，除雙方需進(jìn)一步協(xié)商一致外，公司尚須履行相關(guān)法律手續(xù)。公司董事會將就該交易的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　雙方將依據(jù)上述共識起草正式合同，其他未盡事宜，將在正式合同中約定，一切以正式合同為準(zhǔn)。正式合同預(yù)計(jì)在3月25日前簽署。

　　二、后續(xù)安排

　　鑒于目前的進(jìn)展情況，公司董事會將積極配合茂煉股份進(jìn)行法律盡職調(diào)查等有關(guān)程序，對細(xì)節(jié)進(jìn)一步磋商。預(yù)計(jì)雙方將會在3月25日前簽署相關(guān)協(xié)議，并在協(xié)議簽訂后一周內(nèi)公司按協(xié)議條款履行付款及抵押物登記等程序。同時積極做好復(fù)產(chǎn)工作準(zhǔn)備，公司預(yù)計(jì)將于2005年4月1日前恢復(fù)生產(chǎn)。

　　三、特別風(fēng)險提示

　　由于雙方目前僅簽署備忘錄，尚未正式簽署相關(guān)協(xié)議，公司能否如期恢復(fù)生產(chǎn)存在一定的不確定性，公司股票交易仍存在被特別處理的可能，提請投資者注意投資風(fēng)險，公司將就該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會

　　二00五年三月二十二日上海證券報