滬東重機(jī)第三屆監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　滬東重機(jī)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議于2005年3月20日在莘奉公路4999號(hào)棕櫚灘酒店召開，應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事7名。

　　本次會(huì)議召開符合《公司章程》和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳曉初先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《2004年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、2004年度公司董事會(huì)工作的決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；董事會(huì)能認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議；公司董事、經(jīng)理層執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有違反國(guó)家法律法規(guī)、公司章程的情況，也未有損害公司利益和股東權(quán)益的行為發(fā)生。

　　2、通過(guò)對(duì)公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審查，我們認(rèn)為公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。上海萬(wàn)隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所出具的審計(jì)報(bào)告也客觀、公正地反映了公司的實(shí)際情況。

　　3、本年度公司銷售采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易均公平合理，沒有損害公司利益的行為。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》；

　　三、審議同意《公司2004年度報(bào)告和報(bào)告摘要》；

　　四、審議同意《關(guān)于2004年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　五、審議同意《關(guān)于公司和中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的預(yù)案》；

　　六、審議同意《關(guān)于修改公司會(huì)計(jì)制度部分條款的議案》；

　　七、審議同意《關(guān)于調(diào)整柴油機(jī)保修費(fèi)用計(jì)提比例的議案》；

　　八、審議同意《關(guān)于計(jì)提和核銷資產(chǎn)損失的議案》；

　　九、審議同意《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的預(yù)案》；

　　十、審議同意《關(guān)于公司2004年度配股的預(yù)案》；

　　十一、審議同意《關(guān)于本次配股募集資金擬投資項(xiàng)目可行性分析的預(yù)案》；

　　十二、審議同意《關(guān)于本次發(fā)行符合配股條件的預(yù)案》；

　　以上第一、三、四、五、九、十、十一、十二項(xiàng)議案還需提請(qǐng)2004年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　滬東重機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月23日上海證券報(bào)