滬東重機(600150)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司第三屆董事會2005年第一次會議于2005年3月21日在上海莘奉公路4999號棕櫚灘酒店會議室召開。會議對召開公司2004年度股東大會的具體事項決定如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：本公司董事會

　　2、會議時間：2005年4月25日上午8：30

　　3、會議地點：上海浦東大道2601號上海雙擁大廈會議室

　　二、會議審議事項：

　　1、 審議《董事會2004年度報告》；

　　2、 審議《監(jiān)事會2004年度報告》；

　　3、 審議《公司2004年度財務(wù)決算報告和2005年度財務(wù)預(yù)算方案》；

　　4、 審議《關(guān)于2005年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的預(yù)案》；

　　5、 審議《2004年度報告》；

　　6、 審議《關(guān)于2004年度公司利潤分配預(yù)案》；

　　7、 審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的預(yù)案》；

　　8、 審議《關(guān)于第三屆董事會獨立董事2005年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)案》；

　　9、 審議《關(guān)于設(shè)立董事會提名委員會及薪酬和考核委員會的預(yù)案》；

　　10、審議《關(guān)于公司和中國船舶工業(yè)集團公司簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的預(yù)案》；

　　11、審議《關(guān)于公司和中船集團、日本三井簽訂合資合同的預(yù)案》；

　　12、審議《關(guān)于公司2004年度配股的預(yù)案》；

　　13、審議《關(guān)于本次配股募集資金擬投資項目可行性分析的預(yù)案》；

　　14、審議《關(guān)于本次發(fā)行符合配股條件的預(yù)案》；

　　15、審議《關(guān)于公司前期募集資金使用情況說明的預(yù)案》；

　　16、審議《關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則部分條款的預(yù)案》；

　　以上預(yù)案已經(jīng)本公司第三屆董事會2005年第一次會議審議通過，預(yù)案詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“滬東重機(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度股東大會資料”。

　　三、會議出席對象：

　　1、 公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2005年4月12日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代表；

　　3、 見證律師與會計師事務(wù)所代表列席會議。

　　四、會議登記方法：

　　1．登記方式：

　　①法人股東應(yīng)持有法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡或有效持股憑證和出席者身份證進行登記；

　　②個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡，授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　③異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。（格式附后）

　　2．登記地點：

　　滬東重機股份有限公司股民接待室（上海市浦東大道2893號）。

　　3．登記日期：

　　2005年4月18日（周一）上午8：30－11：30 下午1：00－4：00

　　4．注意事項：

　　①本次會議采用現(xiàn)場會議形式，與會股東食宿及交通費用自理。

　　②會議時間估計半天。

　　③股東代理人不必是公司的股東。

　　④聯(lián)系方法：

　　聯(lián)系人：林勤國

　　聯(lián)系電話：021？58461891

　　傳真：021？38710103

　　郵編：200129

　　聯(lián)系地址：上海市浦東大道2893號滬東重機股份有限公司董秘室

　　滬東重機股份有限公司董事會

　　2005年3月23日

　　附：授權(quán)委托書格式及異地股東回執(zhí)格式

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表公司（本人）出席滬東重機股份有限公司2004年度股東大會，并行使投票表決權(quán)。

　　委托人姓名：（簽字或蓋章）

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人身份證號碼：受托人（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：委托日期：

　　2005年 月 日

　　異 地 股 東 回 執(zhí)

　　截止2005年4月12日下午交易結(jié)束，我公司（個人）持有滬東重機股份有限公司股票股，擬參加滬東重機股份有限公司2004年度股東大會。

　　股東帳戶：持股股數(shù)：

　　出席人姓名：股東簽字（蓋章）：

　　2005年 月 日

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，以剪報或復(fù)印件形式均有效。上海證券報