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重慶百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司第三屆第六次監(jiān)事會會議于2005年3月21日召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下決議：
一、一致審議通過公司2004年年度報告及摘要。
二、一致審議通過公司2004年度監(jiān)事會報告。
監(jiān)事會對公司2004年度的工作發(fā)表如下意見：
1、經(jīng)檢查，監(jiān)事會認為公司按照法律、法規(guī)和公司章程開展工作，決策程序合法，建立了較完善的內(nèi)部控制制度，未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公務(wù)時有違反法律、法規(guī)和公司章程、損害公司、股東利益的行為。
2、重慶天健會計師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，客觀、公正、真實地反映了報告期公司財務(wù)狀況與經(jīng)營成果。
3、公司自1996年上市以后未募集資金，故無實際投入與承諾投入不一致的情況。
4、報告期內(nèi)公司資產(chǎn)處置以社會中介機構(gòu)出具的咨詢報告書的價值為基礎(chǔ)進行的，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東利益及造成公司資產(chǎn)流失的行為。
5、與公司存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，全資及控股子公司已全部納入合并會計報表范圍，關(guān)聯(lián)往來已全部抵消，關(guān)聯(lián)交易公平合理，未有損害公司、股東利益的情況。
特此公告
重慶百貨大樓股份有限公司監(jiān)事會
2005年3月21日上海證券報
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