海螺水泥(600585)監事會決議公告

　　本公司監事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　安徽海螺水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司（“本公司”）三屆三次監事會會議于二○○五年三月二十二日在本公司會議室召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議通過如下決議：

　　一、審議通過了本公司二○○四年度監事會報告。

　　二、審議通過本公司二○○四年度按照國際會計準則編制的財務報告、以及按照中國會計準則編制的財務報告。

　　三、審議通過本公司二○○四年度報告及業績公告。

　　四、審議通過本公司二○○四年度利潤分配方案。

　　五、審議通過本公司二○○四年度發生的關聯交易。

　　六、因工作需要，同意紀勤應先生辭去本公司監事，并提名王俊先生為監事候選人，提請股東大會審議批準。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司監事會

　　二○○五年三月二十二日上海證券報