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北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第六屆董事會第二十一次（臨時）會議通知于2005年3月16日以傳真和送達方式發出。會議于3月22日以傳真方式召開，符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。公司11名董事全部親自參加。3名監事全部參
加了會議。會議審議通過了如下決議：
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘用公司2004年度審計機構及報酬情況的議案》。董事會同意公司聘用中磊會計師事務所有限責任公司為公司2004年度審計機構，報酬為60萬元人民幣。本項議案須經獨立董事事前認可，公司四名獨立董事已經在董事會前全部以書面形式確認，同意提交董事會審議。本項議案還須提交股東大會進行審議確認，董事會同意將該議案提交公司2004年度股東大會進行審議確認。
二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于向中信實業銀行申請伍仟萬元人民幣借款的議案》。根據公司經營需要，董事會同意公司向中信實業銀行申請伍仟萬元人民幣借款，期限一年。
三、會議以10票同意、1票反對、0票棄權，審議通過了《關于上海企發為北京信息借款提供擔保的議案》。為補充流動資金，公司控股79.5％的子公司北京青鳥信息系統有限公司向深圳發展銀行北京東城支行申請3500萬元人民幣借款，期限一年。董事會同意全資子公司上海北大青鳥企業發展有限公司為此筆借款提供擔保，并要求北京信息提供反擔保。該筆擔保符合中國證監會和國資委頒發的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規定。對此項議案發表反對意見的欒永良董事認為北京信息公司規模及效益水平與所貸款額度不相匹配，將來很容易形成擔保風險，尚需認真研究。
特此公告。
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司董事會
2005年3月22日上海證券報
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