*ST中農(600313)召開股東大會的公告

　　中墾農業資源開發股份有限公司于2005年3月17日-19日召開二屆三十六次董事會及二屆十六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于將部分募集資金臨時用于流動資金周轉的提案：將已停止投資興辦的廣西劍麻產業化項目剩余未動用的募集資金10157萬元臨時用于流動資金周轉，使用期限截止到2005年10月25日。

　　二、通過公司第二屆董、監事會任期延期的議案。

　　三、選舉戴向東擔任公司第二屆董事會副董事長職務。

　　四、通過股東大會對董事會的授權的議案。

　　五、通過關于擴大和完善董事會對經理辦公會授權的議案。

　　六、通過關于向銀行申請綜合授信的議案：在公司控股子公司-華墾公司在農總行獲準外幣結算額度1.5億元的基礎上，同意以公司的名義，在人民幣2億元的限額內，申請銀行授信額度。

　　七、選舉任玉嶺擔任公司第二屆監事會監事長職務。

　　董事會決定于2005年4月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及公司2004年度利潤分配預案等事項。