廣電信息(600637)召開股東大會(huì)的公告

　　上海廣電信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)股份有限公司于近日召開四屆二十五次董事會(huì)及四屆二十三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬按2004年末總股本81981.2485萬股為基數(shù)，每10股送1股。

　　二、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過變更募集資金用途，對(duì)上海廣電投資管理有限公司增資的議案。

　　四、通過公司將使用自有資金12000萬元對(duì)上海廣電股份浦東有限公司進(jìn)行增資的議案。

　　五、通過公司將使用自有資金6000萬元對(duì)上海廣電電器有限公司進(jìn)行增資的議案。

　　六、通過提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2005年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　七、通過公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　八、通過2005年續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的審計(jì)單位的議案。

　　九、通過公司與上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(下稱：自儀股份)簽訂借款信用互保協(xié)議的議案：同意公司與自儀股份在向銀行及非金融機(jī)構(gòu)委托借款事項(xiàng)上進(jìn)行相互擔(dān)保，并簽訂互保協(xié)議，擔(dān)保金額在5000萬元內(nèi)(含5000萬元)，擔(dān)保期自2005年5月1日至2006年4月30日止。

　　十、通過關(guān)于應(yīng)收債權(quán)向銀行等金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、現(xiàn)金股利等改變會(huì)計(jì)處理的議案。

　　十一、通過修改公司章程的議案。

　　十二、同意公司繼續(xù)按原額度向招商銀行(資訊 行情 論壇)天目支行借款一億元人民幣。

　　董事會(huì)決定于2005年4月28日上午召開2004年度股東年會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。